ایف ٹی ایکس کے شریک بانی سیم بینک مین فرائیڈ کو جمعرات کو 250 ملین ڈالر کی ضمانت پر رہا کیا گیا جب کہ وہ اپنے کرپٹو ایکسچینج کے شاندار خاتمے پر مجرمانہ دھوکہ دہی کے الزامات پر مقدمے کا انتظار کر رہے ہیں۔
امریکی مجسٹریٹ جج گیبریل گورنسٹین نے یہ فیصلہ بینک مین فرائیڈ کی بہاماس سے حوالگی کے بعد مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں پیشی کی سماعت کے دوران سنایا۔
جج نے فیصلہ سنایا، بینک مین فرائیڈ، جس نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ بینک میں صرف $100,000 باقی ہیں، انہیں پالو آلٹو، کیلیفورنیا میں اپنے والدین کے گھر رہنا پڑے گا، جسے رہائی کی شرائط کے تحت ضمانت کے طور پر رکھا گیا ہے۔
بینک مین فرائیڈ، جو بیڑیوں میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا اور بغیر مونڈھے نظر آئے، نے درخواست داخل نہیں کی۔
اس نے نیچے دیکھا جب جج نے فرد جرم کے آٹھ مجرمانہ شماروں کا جائزہ لیا اور ضمانت کی شرائط کو قبول کرنے کے لیے صرف ایک مختصر بیان دیا۔
والدین، سٹینفورڈ لاء کے پروفیسرز جوزف بینک مین اور باربرا فرائیڈ، 40 منٹ کی سماعت کے دوران خاموشی سے بیٹھے رہے۔ بینک مین فرائیڈ کو بعد میں بھورے کاغذ کا بیگ اٹھائے عدالت سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔
معاہدے کے تحت، 30 سالہ سابق ارب پتی، جو ایک بار ممکنہ مستقبل کے وارن بفیٹ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، کی الیکٹرانک نگرانی کی جائے گی۔
FTX اور اس کا بہن تجارتی گھر المیڈا ریسرچ پچھلے مہینے دیوالیہ ہو گیا تھا، جس نے ایک ورچوئل ٹریڈنگ کاروبار کو تحلیل کر دیا تھا جس کی ایک وقت میں مارکیٹ کی قیمت $32 بلین تھی۔
استغاثہ نے الزام لگایا کہ Bankman-Fried نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا اور FTX اور Alameda Research کے صارفین سے تعلق رکھنے والے فنڈز کا غلط استعمال کیا۔
بہاماس سے Bankman-Fried کو لے جانے والا طیارہ، جہاں FTX کا ہیڈکوارٹر ہے، بدھ کے آخر میں امریکہ پہنچا جب اس نے امریکی حکومت کی حوالگی کی درخواست کو چیلنج کرنے کا اپنا حق چھوڑ دیا۔
گورنسٹین نے طے کیا کہ Bankman-Fried کو پرواز کا کم سے کم خطرہ لاحق ہے کیونکہ اس نے حوالگی کو چیلنج نہیں کیا اور پراسیکیوٹرز کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس کی کوئی پیشگی سزا نہیں ہے۔
ڈرامائی تباہی۔
نیو یارک کے جنوبی ضلع میں ایک معاون امریکی اٹارنی نکولس روز نے بینک مین فرائیڈ کی مبینہ اسکیموں کو “مہاکاوی تناسب” کے طور پر بیان کیا، حکومت کے پاس پہلے ہی درجن سے زیادہ تعاون کرنے والے گواہوں اور خفیہ کردہ ٹیکسٹ پیغامات سے “بہت مضبوط” ثبوت موجود ہیں۔
لیکن Roos نے مدعا علیہ کی مجرمانہ تاریخ کی کمی اور اس حقیقت کی روشنی میں “انتہائی پابندی والی” شرائط کے ساتھ ضمانت کی سفارش کی کہ اس نے رضاکارانہ طور پر حوالگی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔
دفاعی وکیل مارک کوہن نے گورنسٹین کو بتایا کہ بینک مین فرائیڈ “رضاکارانہ طور پر” نیویارک آیا تھا۔
“وہ ان الزامات کو حل کرنا چاہتا ہے،” کوہن نے کہا۔ “ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بہت مجبور عنصر ہے۔”
وفاقی استغاثہ نے گزشتہ ہفتے Bankman-Fried پر سازش، وائر فراڈ، منی لانڈرنگ اور انتخابی مالیات کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیے تھے۔
انہوں نے کہا کہ “وہ ایک بڑے پیمانے پر، سالوں سے جاری دھوکہ دہی کا منصوبہ بنا رہا تھا، اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنی کرپٹو ایمپائر کو بڑھانے میں مدد کے لیے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے صارفین کے اربوں ڈالر کے فنڈز کو ہٹا رہا تھا۔”
بینک مین فرائیڈ کے خلاف آٹھ میں سے پانچ میں سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔
یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے الگ سے ان پر سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔
بینک مین فرائیڈ کی پیشی امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز کی جانب سے بدھ کو دیر گئے اعلان کے بعد سامنے آئی کہ کیس کی دو اہم شخصیات — المیڈا ریسرچ کی سی ای او کیرولین ایلیسن اور ایف ٹی ایکس کے شریک بانی گیری وانگ — نے ایف ٹی ایکس کے خاتمے سے متعلق الزامات کا اعتراف کیا ہے اور یہ کہ وہ حکام کے ساتھ تعاون.
انہوں نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ ان کے الزامات “ایف ٹی ایکس کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے والے فراڈز میں ان کے کردار کے سلسلے میں تھے۔”
علیحدہ طور پر، SEC اور Commodity Futures Trading Commission (CFTC) نے بدھ کو اعلان کیا کہ انہوں نے Ellison اور Wang کے خلاف سول سوٹ دائر کیے ہیں۔
CFTC کا تخمینہ ہے کہ FTX کسٹمر اکاؤنٹس سے 8 بلین ڈالر کے فنڈز کو غلط استعمال کیا گیا۔
2019 میں اپنے قیام کے بعد، FTX شاندار طور پر کرپٹو کی دنیا میں ایک سرکردہ کھلاڑی بن گیا۔
Bankman-Fried فنانس اور ٹیک میگزینز کے سرورق پر نمودار ہوا، اور ممتاز فنڈ مینیجرز اور وینچر کیپیٹلسٹ سے بھاری سرمایہ کاری کی۔
لیکن یہ سب نومبر میں ڈرامائی طور پر پھٹ گیا جب ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ المیڈا کی بیلنس شیٹ FTX کے بغیر کسی آزاد قیمت کے بنائے گئے ٹوکن پر بہت زیادہ بنائی گئی تھی — اور بینک مین فرائیڈ کی کمپنیوں کو خطرناک طور پر آپس میں منسلک ہونے کے طور پر بے نقاب کیا۔
بینک مین فرائیڈ کو نیویارک میں وفاقی استغاثہ کی درخواست پر 12 دسمبر کو ان کے ناساؤ اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔
بہاماس کا ایک مستقل رہائشی، اس نے نو دن جیل میں گزارے، اس نے بدھ کے روز ناساو مجسٹریٹ عدالت کو یہ بتانے سے پہلے کہ وہ حوالگی کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔
