FTX کے بانی کرپٹو فراڈ کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔

نیویارک:

ایف ٹی ایکس کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے بدھ کے روز بہاماس سے امریکہ جانے والی پرواز پر روانہ ہوئے کیونکہ وفاقی استغاثہ نے اعلان کیا کہ ان کے دو سابق ساتھیوں نے اسی طرح کے الزامات کا اعتراف کیا ہے اور اب وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔

مین ہٹن کے یو ایس اٹارنی ڈیمین ولیمز نے بدھ کی رات دیر گئے ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ المیڈا ریسرچ کی سابق سی ای او کیرولین ایلیسن اور ایف ٹی ایکس کے شریک بانی گیری وانگ نے کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے جرم کا اعتراف کیا ہے۔

اس انکشاف سے کہ بینک مین فرائیڈ کے دو قریبی ساتھیوں نے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس نے سابق ارب پتی پر دباؤ میں نمایاں اضافہ کیا۔

ولیمز نے کہا کہ بینک مین فرائیڈ اب ایف بی آئی کی تحویل میں ہے اور وہ امریکہ جا رہا ہے اور اس نے مبینہ فراڈ میں ملوث دیگر افراد کو آگے آنے کی تاکید کی۔

ولیمز نے کہا، “اگر آپ نے FTX یا Alameda میں بدانتظامی میں حصہ لیا، تو اب اس سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔” “ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارا صبر ابدی نہیں ہے۔”

انہوں نے مزید کہا، “میں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ ہفتے کا اعلان ہمارا آخری نہیں ہوگا، اور مجھے ایک بار پھر واضح کرنے دیں، نہ ہی آج کا ہے۔”

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے بدھ کی شام کو ایک الگ بیان میں کہا کہ اس نے FTX کے ایکویٹی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک کثیر سالہ اسکیم میں ان کے کردار کے لیے ایلیسن اور وانگ پر بھی الزام عائد کیا ہے۔

یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن نے بھی کہا کہ اس نے ایلیسن اور وانگ کے خلاف فراڈ کے الزامات دائر کیے ہیں۔

ایلیسن کے وکیل نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔

وانگ کے وکیل ایلان گراف نے ایک بیان میں کہا، “گیری نے اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ایک تعاون کرنے والے گواہ کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔”

مین ہٹن میں وفاقی استغاثہ نے گزشتہ ہفتے Bankman-Fried پر اپنے ہیج فنڈ، المیڈا ریسرچ میں ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے FTX کسٹمر اثاثوں میں اربوں ڈالر چوری کرنے کا الزام لگایا، جسے ولیمز نے “امریکی تاریخ کا سب سے بڑا مالی فراڈ” قرار دیا۔

30 سالہ cryptocurrency mogul نے FTX میں رسک مینجمنٹ کی ناکامیوں کو تسلیم کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ اس کی مجرمانہ ذمہ داری ہے۔

Bankman-Fried کی قانونی ٹیم کے ترجمان نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔

‘متعلقہ صارفین کو مکمل بنائیں’

Bankman-Fried کئی بار ارب پتی بننے کے لیے کرپٹو بوم پر سوار ہوا اور ایک بااثر امریکی سیاسی عطیہ دہندہ، اس سے پہلے کہ FTX کے کریش نے اس کی دولت کا صفایا کر دیا اور اس کی ساکھ کو داغدار کر دیا۔ المیڈا کے ساتھ فنڈز کو ملانے کے خدشات کے درمیان گراہکوں کی واپسی کی لہر کی وجہ سے یہ خاتمہ ہوا۔

ولیمز اور ریگولیٹرز کی جانب سے یہ اعلانات بینک مین فرائیڈ کے بہاماس سے روانہ ہونے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئے جہاں اس نے ایک عدالت میں ریاست ہائے متحدہ کے حوالے کیے جانے پر رضامندی ظاہر کی۔

ایلیسن اور وانگ نے پیر کو درخواست کے معاہدوں پر دستخط کیے، عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ رائٹرز اور دیگر آؤٹ لیٹس نے ہفتے کے آخر میں یہ اطلاع دی تھی کہ بینک مین فرائیڈ حوالگی سے لڑنے کا اپنا حق چھوڑ دے گا۔

معاہدوں میں ایلیسن اور وانگ کو ہر پوسٹ کے لیے $250,000 کے ریلیز بانڈ کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ استغاثہ کسی جج کو سزا سنانے میں ان کے تعاون کو مدنظر رکھنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے “تفتیش یا استغاثہ میں خاطر خواہ مدد فراہم کی۔”

بینک مین فرائیڈ کے جمعرات کو مین ہٹن میں امریکی وفاقی عدالت کے سامنے پیش ہونے کا امکان ہے۔ اس کی عدالت میں پیشی کے موقع پر، جسے ایک گرفتاری کے نام سے جانا جاتا ہے، توقع کی جاتی ہے کہ اس سے درخواست داخل کرنے کو کہا جائے گا۔ امریکی جج اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا اسے ضمانت دی جائے اور اگر ہے تو کن شرائط پر۔

Bankman-Fried کو گزشتہ ہفتے امریکی حوالگی کی درخواست پر بہاماس میں گرفتار کیا گیا تھا، جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں FTX مقیم ہے۔ بدھ اور 20 دسمبر کو عدالت میں پڑھے گئے ایک حلف نامے کے مطابق بالآخر وہ “متعلقہ صارفین کو مکمل کرنے کی خواہش” کے تحت حوالگی پر رضامند ہو گیا۔

سوٹ میں ملبوس، بینک مین فرائیڈ عدالت میں گواہوں کے خانے کی طرف بڑھا، جہاں اس نے حلف اٹھاتے ہی صاف اور ثابت قدمی سے بات کی۔

“ہاں، میں اس طرح کی رسمی حوالگی کی کارروائی کے اپنے حق سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں،” اس نے بدھ کو جج شاکا سرویل کو بتایا۔

بینک مین فرائیڈ کے دفاعی وکیل جیرون رابرٹس نے کہا کہ ان کا مؤکل “چھوڑنے کے لیے بے چین ہے۔”

جج نے کہا کہ وہ مطمئن ہیں کہ بینک مین فرائیڈ کو حوالگی کا فیصلہ کرنے کے لیے “زبردستی، زبردستی یا دھمکی” نہیں دی گئی تھی۔

$32 بلین ایکسچینج نے 11 نومبر کو دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا، اور اسی دن Bankman-Fried نے CEO کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔