امریکی محکمہ انصاف اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا بائنانس ہولڈنگز کو غیر قانونی طور پر روسیوں کو امریکی پابندیوں کو ختم کرنے اور کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے ذریعے رقم منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، بلومبرگ نیوز نے جمعہ کو اس معاملے سے واقف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا۔
عالمی سطح پر ریگولیٹرز نے طویل عرصے سے کرپٹو ایکسچینجز پر سخت کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے، بشمول دنیا کی سب سے بڑی، غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے – منی لانڈرنگ سے لے کر دہشت گردی کی مالی معاونت تک۔
اسرائیل کے NBCTF کے حالیہ قبضے اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ حکومتیں غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کی کوششوں میں کس طرح کرپٹو کمپنیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔
رپورٹ میں پانچ افراد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ محکمہ انصاف کے قومی سلامتی کے ڈویژن کی انکوائری یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا بائننس یا کمپنی کے اہلکاروں نے یوکرین پر روس کے حملے سے متعلق پابندیوں کی خلاف ورزی کی۔
Binance اور DoJ نے تبصرہ کے لیے رائٹرز کی درخواستوں کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔
